من بينهم أجانب.

07:34 مساءً

الثلاثاء 24 يونيو 2025

كتب – محمود الشورباجي:

أمر المدعون بستة متهمين ، من بينهم أربعة أيام من الجنسية الأجنبية ، باحتجاز ستة متهمين بغسل الأموال من النشاط الإجرامي في التحقيق الذي استمر أربعة أيام في الاتجار بمخدرات 90 مليون جنيه إسترليني. ومحاولاتهم لإخفاء المصادر غير القانونية.

كان قطاع مكافحة التأثير والسلاح والذخيرة يعمل مع الوزارات ذات الصلة في وزارة الشؤون الداخلية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم الذي أثبت أنهم لديهم معلومات جنائية بعد أن أضافوا قدرات قانونية للانخراط في عمليات غسل الأموال وأكد أنهم كانوا يظهرون لهم كما لو كان سببها أنشطة قانونية.

كشف التحقيق أن المدعى عليه استخدم هذه الأموال لإنشاء أنشطة تجارية ، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات ، وإخفاء المصدر الأصلي للأموال ، ومحاولة تضليل المنظمين.

قدرت قيمة العقار الناشئة عن جرائمهم بحوالي 90 مليون جنيه إسترليني ، وتم تجميع السجلات اللازمة وقرر المدعي العام تولي التحقيق وإنقاذهم لإكمال التحقيق في الأنشطة المتبقية.