12:02 مساءً
الاثنين ، 9 يونيو ، 2025
كتب – آرا عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جريمة غسل الأموال ، وتتبع ثروة من العناصر الجنائية ، والحد من الممتلكات واتخاذ إجراءات قانونية.
في هذا السياق ، تمكنا من العمل مع وكالات الوزارات ذات الصلة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل الأموال من النشاط الإجرامي في مجال تهريب المخدرات.
كشف التحقيق أن المدعى عليه حاول إخفاء مصدر أمواله غير القانونية ومنحه الطبيعة القانونية من خلال إنشاء منظمات تجارية وشراء العقارات والسيارات ، كما لو كان سببها الأنشطة القانونية.
تم اتخاذ تدابير قانونية ضرورية وتم الانتهاء من التحقيق.
اقرأ مرة أخرى:
