رئيس مجلس الإدارة أحمد الشناوي

رئيس التحرير محمد يوسف

ضبط شخصين بسوهاج لجمعهما مدخرات المصريين فى الخارج

طباعة

الثلاثاء , 15 مايو 2018 - 04:15 مساءٍ

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وكذا العمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
 
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلً من جمال.ع.ع – 27 سنة سائق " يتردد للعمل بإحدى الدول العربية"، وهانى.ع. ع – 31 سنة، نجل عم الأول" حاصل على دبلوم صناعة ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ،حيث يقوم بصرفها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرية وبأسعار السوق السوداء عقب تحرير سعر الصرف من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
 
باستدعاء المذكور الثانى ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الأول حيث تبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (100,000) مائة ألف دولار أمريكى –(300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودى ، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
درجات الحرارة
  • 22 - 37 °C

  • سرعه الرياح :22.53
اسعار العملات
  • دولار أمريكى :
  • يورو :
  • ريال سعودي :

هل تتوقع إنفراجة في أزمة سد النهضة بعد زيارة الرئيس السيسي للسودان؟

نعم
31.818181818182%
لا
68.181818181818%